HSBC idømt bøde på 64 mio. pund for utilstrækkeligt hvidvask-kontrol
17/12 09:50
Storbanken HSBC er blevet idømt en bøde på 64 mio. pund - svarende til knap 560 mio. kr. - af den britiske tilsynsmyndighed FCA for ikke at have styr på sin hvidvask-kontrol.
Det skriver Bloomberg.
FCA har vurderet, at bankens automatiserede proces til at overvåge mistænkelige transaktioner i perioden 2010 til 2018 har været utilstrækkelig.
- Bankens politikker og procedurer for to af dens vigtigste automatiserede transaktionsmonitoreringssystemer har ikke været tilstrækkelige eller tilpas risikosensitive, skriver FCA i en meddelelse fredag.
HSBC har ifølge Bloomberg accepteret bøden og er derfor kvalificeret til at få en rabat på 30 pct.
.\\˙ MarketWire