Flere banker i Sverige har opsagt flere af deres erhvervskunder, hvilket ifølge Dagens Industri er en konsekvens af et øget samarbejde mellem flere nordiske banker og Sveriges hvidvaskmyndighed, Finanspolitiet.

Det skriver Børsen.

Ifølge Dagens Industri skyldes opsigelsen af kundeforholdene primært, at de opsagte kunder ikke har identificeret sig selv og deres bankforretninger godt nok over for deres bankforbindelse, og dermed kan bankerne ikke leve op til “kend din kunde”-reglerne i hvidvasklovgivningen.

Bankerne Nordea, SEB, Handelsbanken, Swedbank og Danske Bank har sammen med Finanspolitiet etableret The Swedish Anti-Money Laundering Intelligence Task Force, Samlit, hvor der udveksles oplysninger om potentielle hvidvaskkunder.

Sidste år modtog det svenske Finanspolitiet i alt 24.500 underretninger om mulig hvidvask eller terrorfinansiering, hvilket var 13 pct. mere end i 2019.

Til sammenligning modtog det danske bagmandspolitis hvidvasksekretariat i 2020 i alt 73.249 underretninger, hvoraf knap 20.000 blev vurderet som brugbare i kampen mod hvidvask, terrorfinansiering, økonomisk kriminalitet og skattesvig, skriver Børsen.

(Link til originalartikel: https://borsen.dk/nyheder/finans/banker-i-sverige-sender-erhvervskunder-paa-gaden?utm_source=b%c3%b8rsen&utm_medium=row_1&utm_campaign=list_7 )

.\\˙ MarketWire